一条好友申请背后就是骗局 检察官揭秘特大网络诈骗案

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  秒盈交易平台界面

  白玉检察官在对嫌疑人家属释法说理。

  高达163人的犯罪团伙,架设起真假难辨的网络交易平台,仅仅半年就令近千人上当,卷走11000余万元,要都会发案早,这1个多多数字都会迅猛增长——你這個 切,都源于两根“误发”的微信好友邀请。近日,检察官向本报记者揭开了这起案件的神秘面纱。

  天上掉下个“白富美”

  “小幸运”请求加您为好友。

  “这是谁?”确实不认识,可一看微信头像是个美女,李平(化名)还是选择了“接受”。

  一聊天,“小幸运”连忙道歉:对不起,加错人了,都会想加您。“没事,没事,这不也是缘分吗?”一来二去,李平和“小幸运”聊得熟络起来。“小幸运”自称姓白,有然后 正聊到兴手中,“她”老要就不在 音信,一小时后才回复。“你挺忙的呀?”李平问道。“可都会吗,我是做‘大盘’的,一到关键点,那先 都顾不上。”“小幸运”告诉李平,个人的职业非常赚钱。“你以为‘白富美’啊。”李平感叹。没想到,“小幸运”主动提出:然后 有兴趣,可不时要带他并肩“玩”。

  “赢的概率非常大,然后 我上边还有投资导师,听他的意见,基本不想输。”听到“小幸运”只有 说,李平也决定试一把。然后 ,“小幸运”给李平推荐了1个多多“秒盈交易平台”,上边有各种外汇、贵金属的走势,突出位置还显示出高达1000%以上的收益比率。“你這個 为什么在么在‘玩’?”“小幸运”讲解:通过预测产品交易价格走势“买涨买跌”,本来 在预测的时间买准了,就能挣钱。“比如买了五千元的‘美元’,预测10分钟20秒后上涨,到时美元上涨,就能获得1000%的收益,合适10分钟后就赚了四千元。”不过,然后 买错了,这五千元也就一次性赔光了。另外,平台是充值性质的,类式充值五千元,可不时要一次投资一千元,但然后 赔了,想退出,剩余四千元是只有完整性赎回的,只有赎回一千元,也本来 说赎回金额和投资金额时要等值。

  确实风险很高,但在“小幸运”的鼓动下,李平还是决定赌赌运气。太快,李平被“小幸运”拉进了1个多多客户投资群。群上边除了“小幸运”曾经的“操盘手”,还有几名“投资导师”,个人多是“高级客户”,然后 人吹捧着“投资导师”预测神准,让然后 人赚得盆满钵满,然后 人还晒出了盈利图。

  看着赚钱只有 容易,“投资导师”又说的头头是道,李平也然后然后刚开始“买涨买跌”,但除了第一次买准外,几乎此后都买错了。有然后 ,李平都会怀疑,就自行查看了当天美元、黄金等走势,发现个人买的是对的呀。“小幸运”告诉他,然后 投资精确到秒,确实整体走势是涨,但李平买的时间恰恰是跌。

  从2017年3月认识“小幸运”,投身“秒盈交易平台”,短短1个多多月后,李平就损失了5十五万元。

  163人特大诈骗团伙浮出水面

  有和李平一样被骗的人选择了报案,公安机关立即展开侦查。

  太快,杨永华等人成立的中滇投资管理集团有限公司进入警方视野。警方查明,这伙人在本市朝阳区建外SOHO及三元桥时间国际大厦等地设立职场,招募、指使业务人员利用微信对“秒盈交易平台”进行公开推广,诱骗他人注册账号、转入资金。最终,警方抓获了163名犯罪嫌疑人。

  案件移交市检三分院审查起诉。该案采取了跨部门、跨院调配检力资源的工作模式,形成了以白玉检察官办案组为核心的专案组。该案的电子数据鉴定意见多达396册、28十五万页,专案组成员尚程说,那先 证据是突破嫌疑人口供的关键,时要从短信、微信聊天记录中,找到关键性指控证据。接手案件后,专案组成员每天合适要面对电脑10个小时,摘取可用信息。

  梳理案情后,检察官确认,你這個 团伙有别于一般的网络电信诈骗团伙。“一般网络电信诈骗是环环相扣,呈链条状,比如他们负责打电话,他们当托儿,他们负责转账,他们专门取钱,但你這個 团伙不一样。”尚程介绍,你這個 团伙是扁平化管理,即中滇公司的高层所处上边,然后 人掌控着“秒盈交易平台”,交易价格涨跌结算数据均由然后 人人为调控,然后 下属都会“销售部门”,“总公司”与“销售部门”之间也具有相对独立性,“销售部门”之间也相互独立。其中,销售总监地位最高,统领十几个 销售经理,销售经理则带领着众多业务员,业务员冒充“白富美”以误加微信的依据,吸引客源。“销售部门”人员收入全靠客户损失提成。

  斗智斗勇 与嫌疑人正面交锋

  掌握了大量证据后,检察官然后然后刚开始和嫌疑人正面交锋。

  “不认罪,他他不知道平台是可不时要人为调控的。”杨永华作为公司“一把手”首先宣布罪行。“那你听听这段语音。”白玉把从微信聊天中提取的语音播放出来:反正咱们也是黑平台,怕他干嘛,出了事再说;出了事,换个名字继续干,曾经黑平台本来 和警察躲猫猫……抓紧干,干个半年一年的,收手不干,赚个十几个 亿……

  并肩,尚程也在和团伙中销售部门的业务骨干进行“较量”。嫌疑人伍某称,个人仅仅是帮助公司招揽客户,至于与非 诈骗,个人不想说知情。“那‘放水’‘杀户’‘做死’都会那先 意思?”尚程看似漫不经心地询问,一下子让嫌疑人紧张起来。“不……他不知道。”嫌疑人支支吾吾。尚程亮出了“销售群”聊天记录,再次问道:“你是你這個 群的主管,那先 术语有你教别人的,你他不知道?”

  无奈之下,伍某只有如实交代:公司是边招人边培训,培训员工怎么还上能冒充美女、更新然后 人圈,虚构出美女的生活,然后 然后然后刚开始利用违法取得的海量手机号加好友;并肩,时要培训员工怎么还上能聊天,介绍个人、讲产品、讲产品收益……一旦他们上当,就会被拉入客户投资群。你這個 群里只有一小每种是真客户,大每种都会公司员工假扮的托儿,分析师也都会员工冒充的。假客户会发伪造的盈利图等信息,刺激真客户跟着入金、操作。

  “放水”,本来 让客户先赚然后 钱,吸引客户赚钱后加资;“杀户”本来 造成客户亏损;当选择客户不再加资后,就把你這個 客户“做死”——让客户瞎操作,最后把客户的钱完整性“消化”掉。公司的tcp连接员也坦白,“秒盈交易平台”上的所有信息都会虚假的,任何数据都可人为操控。然后 几名高层也相继供述,平台上只有 真实资金,客户输的钱本来 公司挣的钱。

  根据相关机构鉴定,这伙人自2016年12月至2017年5月间,共造成近千人经济损失11000余万元。

  52人被送上被告席获刑

  白玉介绍,鉴于本案有163名在押犯罪嫌疑人,为充分体现宽严相济刑事政策,办案团队在全面核实、固定口供的基础上,及时对在押人员分批次开展了羁押必要性审查,根据嫌疑人在并肩犯罪中的实际地位、作用、认罪态度、退赃情形等表现,分三批次对111人作出取保候审决定。

  并肩,针对本案中多数“业务员”是涉世不深的年轻人,认罪态度较好,其中,有的人加入犯罪团伙的时间极短、实际骗取的金额极少,还都会未满18周岁的未成年人或即将毕业的在校学生,办案团队最终对被取保候审的111名犯罪嫌疑人完整性依法做出不起诉决定。

  白玉说,本案是财产型犯罪案件,追赃挽损是重要环节。办案人员一方面耐心开导犯罪嫌疑人积极认罪悔罪,个人面持续敦促然后 人退缴赃款。经努力,共成功敦促自愿退缴赃款110余笔,近1000万元,全案累计追回赃款620余万元,占财产损失总额的56%。你這個 比例在网络诈骗犯罪追赃中是非常高的,最大程度地挽回了被害人损失。

  庭审时,52名被诉被告人也从宣布罪行变成完整性认罪,实现全案认罪转化。最终,在今年5月,经过二审,杨永华获无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人完整性财产,个人也受到了应有的刑罚。

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